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admin admin ⋅ 2019-08-17 12:28:52

   证券代码:000632 证券简称:三木集团布告编号:2019-61

  福建三木集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

  初唐大反王本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道“公司”) 2019年第五次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会于2019年8月13日举行第2次会议,审议经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

  4、会议举行的日期和时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年8月29日(周四)15:塞进00。

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所地蜂子买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年8月29日9:30~11:30,13:00~15:00。

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  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道票的时刻为:2019年8月28日15:00至2019年8月29日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会采层组词用现场表决与网范方启络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、到会目标:

  (1)在股权最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道挂号日持有公司股份的股东。

  截止股权挂号日2019年8月22日下午深圳证券买卖所收市时,在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东,前述公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师

  7、会议地址:福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1垫丰武高速、提交股东大会表决的方案:

  ■

  2、发表状况:

  上述方案现已公司第九届董事会第2次最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道会议审议经过,详见2019年8月14日发表在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  三、参与现场股东大会会议挂号方法

  1、挂号方法:

  (1)个人股东持自己身份证、股东账户卡、股权挂号日的股份陈良宇传奇证明处理挂号手续。因故不能到会者,可亲身签署个人授权托付书托付署理人到会并行使表决权,署理人应出示身份证和授权托付书(附件一)。

  (2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付署理人到会的,还须持法定代表人授权托付书(附妩媚动人件一)及到会人身份证。

  唐唯唯2、挂号时刻:2019年8月23日上午9:00至下午17:00。

  3、挂号地址:福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

  四、参与网络投票的详细操作流程

  本次最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权,网络投票详细操作流程见附件重生之终极异形二。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半响,到会会议者的食、宿、交通费自理。

  2、联络方法:

  地址:福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层

  邮政编码:350009

  联络人:吴森阳

  电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

  六、备检文件

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  1。提议举行本次股东大会的董事会抉择等;

  2。深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件一:

  授权托付书

  易丽美兹托付先生/女士代表本单位/自己到会福建三木集团股份有限公司2019年第五次暂时股东大会,并依照下列指示行使对会议方案的表决权。

  托付人对下述方案表决如下(请在相应的表决定见项下划“√”):

  ■

  托付方(签字或盖章):___________________________________________

  托付方居民身份证号码(企业一致社会信誉代码):__________________

  托付方股东账号:_______________________________________________

  托付方持股数:_________________________________________________

  受托人(签字):_______________________________jj相片__________________

  受托人身份证号码:__________________________________________极品小姨小说___

  托付日期:_____________________________________________________

  附件二:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

  2、方案设置及定见表决。

  (1)方案设置。

  股东大会方案对应“方案编码”一览表

  ■

  (2)填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  本次股东大会方案均为非累积投票方案,填写表决定见为:赞同、对立、放弃。

  (3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月29日的买卖时刻,家简呈出即9:30~11:30和13:00~刘雯刚15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。周连悦

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月28日下午3:00,结最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道束时刻为2019年8月29日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字废柴鬼医娘亲天才宝宝证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninf最美的芳华,全民飞机大战-ope电竞渠道_ope体育APP_ope体育专业渠道o.com.cn)规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

(责任编辑:DF515)

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