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admin admin ⋅ 2019-04-17 13:57:29

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 布告编号:2019-031

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司痒孟楠及董事会整体成员确保信蒋雪莲息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议的举行状况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年4月16日(星期二)14时00分,在公司会议室举行,会议由公司董事会招集,董事长车成聚先生主持会议。

到会会议的股东及股东代理人11人,代表股份1,012,609,849股,占公司总股份的57.0417%。其间孙乐欣前妻到会现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份1,012,549,449股,占公司总股份的57.0383%;经过网络有用投票的股东4人,代表股份60,400股,占公司总股份的0.0034%。

公司董事陈晖、祝振茂、林丹丹,监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱到会会议,公司高档管理人员焦卫、朱淑军、张富军、黄磊及延聘的律师列席会议。会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》的规矩。本次会议选用现场和网络投票表决方法,构成以下抉择:

1、审议经过了《2018年度董事会工作陈说》

表决状况:

赞同1,012,609,849股,占到会会议一切股东所持股份的100%;

对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0%;

放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

其间中小股东表决状况:

赞同390,000股,占到会会议中小股东所持股份的100%;

对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;

放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

表决成果:该陈说经过。

2、审议经过了《2018年度监事会工作陈说》

3、审议经过了《2018年度陈说全文及摘要》

4、审议经过了《2018年度财务决算陈说》

5、审议经过了《2018年度利润分配预案》

表决成果:赞同公司2018年度利润分配计划为:公司2018年底的总股本1,775,209,253股为基数,以未分配利润向整体股东每10股派现金0.9元(含税),不以本钱公积转公交顶增股本。

6、审议经过了《关于聘任2019年度审计组织的方案》

表决成果闺华记:该方案经过。赞同继续聘任中喜会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度外部审计组织。

7、审议经过了《关于公司2慈溪气候,淄博齐翔腾达化工股份有限公司布告(系列),南京烟价格表和图片019年度对子公司担保额度的方案》

赞同1,012,326,649股,占到会会议一切股东所持股份的99.9720%;

对立283,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0280%;

赞同106,800股,占到会会议中小股东所持股份的27.3846%;

对立283慈溪气候,淄博齐翔腾达化工股份有限公司布告(系列),南京烟价格表和图片,200股,占到会会议中小股东所持股份的72.6154%;

表决成果:该方案经到会会议有表决股份总数的2/3以上经过。赞同公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司供给担保。

8、审议经过了《关于修正公司章程的方案》

赞同1,012,340,349股,占到会会议一切股东所持股份的99.9734%;

对立269,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0266%; 慈溪气候,淄博齐翔腾达化工股份有限公司布告(系列),南京烟价格表和图片

赞同120,500股,占到会会议中小股东所持股份的30.8974%;

对立269,500股,占到会会议中小股东所持股份的69.1026%;

表决成果小村庄:该方案经到会会议有表决股份总数的2/3以上经过。赞同对公司章程中相关章节的修订。

9、审议经过了《关于承认2018年度现金管理及2019年度运用部分自有资金进行现金管理的方案》

赞同1,012,340,349股,占到会会orimuse议一切股东所持股份的99.9734%;

对立269,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0266%;

赞同120,500股,占到会会议中小股东所持股份的3谢菡菡0.8974%;

对立269,500股,占到会会议中小股东所持股份的69.1026%;

表决成果:赞同承认公司2018年度现金管理及2019年度运用每次不超越沪碟汇味馆50,000万元搁置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等,期限为12个月,期限内资金可翻滚运用。

10、审议经过了《关于修订股东大会议事规矩的方案》

赞同1,绿野尸踪012,340,349股,占到会会议一切股东所持股份的99.9734%;

对立269,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0266%;

赞同120,500股,占到会会议中小股东所持股份的30.8974%;

对立269,500股,占到会会议中小股东所持股份的69.1026%;

表决成果:该方案经到会会议有表决股份总数的2/3以上经过,赞同修正股东大会议事规矩。

11、审议经过了《关于慈溪气候,淄博齐翔腾达化工股份有限公司布告(系列),南京烟价格表和图片补选公司第四届董事会独立董事的方案》

(1)推举张元荣为公司第四届董事会独立董事,赞同1,012,549,449股,北海展开的路子走对了占到会会议一切股东所持股份的99.9940%;

赞同329,600股,占到会会议中小股东所持股份的84.5128%;

(2)推举叶兰昌为公司第四届董事会独立董事,赞同1,012,549,449股,占到会会议一切股东所持股份的99.9940%;

赞同329,600股,占到会会议中小股东所持股份的84.5128%;

表决成果:赞同聘任张元荣先生和叶兰昌先生担任公司第四届独立董事。

12、审议经过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的方案》

表决成果:赞同聘任韩刚先生担任公司第四届董事会董事。

二、法律定见

广东华商律师事务所杨文杰和张愚律师到会见证本次股东大会,并出具了法律定见书,以为,本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩;到会会议的人员资历、招集人的资历合法有用;本次会议avxxx的表决程序和表决成果合法、有用。

三、备检文件

1、公司2018年度股东大会抉择;

2、广东华商律师务所对公司2018年度股东大会出具的法律定见书。

特此布告。

2019年4月重庆的气候预报17日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 布告编号:2019-032

关于为子公司供给担保额度的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要内容提示:

1、被担保人:淄博齐翔腾捏奶达化工股份有限公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司,截止2018年底资产负债率为80.48%;

2、本次担保金额河运模仿2012算计13,000 万元人民币;

3、本次担保不存在反担保聚合道德;

4、到现在,对全资子公司青岛思远化工有限公司担保额度为50,000 万元,对控股子公司菏泽华立新材料有限公司担保额度为30,000万元。

一、担保状况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”) 控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司拟向有关商业银行等金融组织请求归纳授信额度13,000 万元人民币。公司为淄博腾辉油脂化工有限公司供给连带责任确保担保,担保额度不超越13,000 万元,额度有用期自股东大会审议经过起12个月。其间,用于向银行请求信誉担保借款7,000万元,用于向银行请求国外信誉证担保6,000万元。

截止2犹本光018年底,淄博腾辉油脂化工有限公司资产负债率为80.48%。本次授信及担保事项已提交公司2019年4 月16日举行的2018年度股东大会审议,会议审议经过了《关于公司2019年度对子公司担保额度的方案》。

本次担保事项拟授权托付法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

二、被担保人基本状况

淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址:临淄区金山镇南仇村西

注册本钱(万元):2,000

主营业务:脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬几璃脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液的出产、出售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、(以上六项规模不含风险化学品、易制毒化品,不含贮存)的出售,货品进出口*(以上规模依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

截止2018年底,淄博腾辉油脂化工有限公司总资产16,176.07万元,净资产3,157.90万元,净利润-125.90万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2、被担保方:淄博腾辉油脂化工有限公司

3、担保金额:13,000 万元

4、担保方法慈溪气候,淄博齐翔腾达化工股份有限公司布告(系列),南京烟价格表和图片:连带责任担保

5、担保期限:1 年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止现在,公司除为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司供给的本次担保外,为全资子公司青岛思远化工有限公司供给50,000万元银行授信担保额度,为控股子公司菏泽华立新材料有限公司供给30,000万元银行授信担保额度,除此外,不存在其他对外担保,也不存在其他逾期担保。

五、董事会定见

公司第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司2019年度内部担保权限的方案》,赞同公司为全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司供给授信额度担保,担保额度最高不超越人民币13,000 万元,额度有用期自股东大会审议经过起12个月。公司本次为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司供给的担保,需提交股东大会审议经往后方可施行。

六、监事会定见

公司第四届监事会第十五次会议审议通慈溪气候,淄博齐翔腾达化工股份有限公司布告(系列),南京烟价格表和图片过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的方案》,赞同公司为全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司在向有关商业银行等金融组织请求归纳授信额度供给连带责任担保,担保额度不超越13,000 万元。公司本次为淄博腾辉油脂化工有限公司供给担保需股东大会审议经往后施行。监事会将继续监督淄博腾辉油脂化工有限公司日常运营状况及资金运用合理性,对或许存在损害上市公司及整体股东利益的行为予以阻止。

七、备检文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议抉择;

3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择。

特此布告。

2019年4月17日

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